Vekselbureau blæser på regler og får stor bøde

Københavns Byret idømmer et vekselbureau en bøde på 200.000 kroner, fordi regler om hvidvask blev overtrådt.

Et vekselbureau i København har fået en stor økonomisk ørefigen, fordi det sjuskede med flere pengetransaktioner.

Københavns Byret har torsdag idømt bureauet, der ligger på Nørrebro, en bøde på 200.000 kroner, ligesom direktøren straffes med en bøde på 20.000 kroner.

Selskab og direktør er blevet fundet skyldig i at overtræde et regelsæt, som skal forhindre hvidvask af kriminelle penge og finansiering af terrorisme.

Bagmandspolitiet har rejst sagen på grund af nogle transaktioner, som fandt sted fra august 2012 og mere end et år frem.

Anklagen drejede sig om, at bureauet ikke forlangte at få oplysninger om kundernes adresser eller om formålet med transaktionerne.

Der blev overført 487.000 kroner, 142.500 kroner og andre beløb, fremgår det af anklageskriftet.

I sagen krævede Bagmandspolitiet en bøde på 390.000 kroner, men resultatet blev omtrent det halve.

/ritzau/