Nordea ser fejl i intern undersøgelse efter Panama-papirer

Nordea finder i sin interne undersøgelse efter Panama-skandalen, at bankens sikring af, at reglerne er blevet overholdt, har været “utilstrækkelig”.

Det er “uacceptabelt”.

Det får banken til at gennemføre en række tiltag, skriver Nordea i en meddelelse efter selskabets regnskab for første halvår.

Undersøgelsen blev startet efter de såkaldte Panama-papirer blev offentliggjort. De viste, at banken stod bag mange kunder med firmaer i skattely.

– Undersøgelsen viser, at Nordea i Luxembourg allerede i 2009 introducerede nye og strengere retningslinjer og standarder med henblik på overholdelse af skattereglerne.

– Jeg er dog skuffet over, at undersøgelsen viser, at implementeringen var utilstrækkelig. Det er ikke acceptabelt.

– Manglerne er i vid udstrækning af ledelses- og kontrolmæssig karakter. Alligevel finder jeg det betryggende, at der ikke er fundet bevis for, at Nordeas medarbejdere proaktivt har bidraget til skatteunddragelse, skriver administrerende direktør Casper von Koskull i en meddelelse.

Undersøgelsen har fundet, at man har 129 kunder med såkaldte “offshorekonstruktioner” for et samlet beløb på 216 millioner euro.

Der er blevet kigget på 137 offshorekonstruktioner fra de seneste år, og i næsten halvdelen af dem er banken ikke i øjeblikket i stand til at bekræfte, at retningslinjerne for at forhindre skatteunddragelse er fulgt.

Også fem private banking-kunder bosiddende i Norden er banken nødt til at kigge nærmere på med skatteluppen, og i “mange” tilfælde lever kundeoplysninger om højrisikokunder “bestemt” ikke op til egne standarder.

Undersøgelsen, der er udarbejdet med hjælp fra et advokatbureau, viser desuden, at Nordea ikke aktivt har arbejdet for at hjælpe sine kunder med at undgå skat.

Men den viser også, at retningslinjerne for at undgå skattefusk i mange tilfælde ikke er blevet fulgt.

– Vi vil ikke acceptere, at Nordea bliver misbrugt til skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning.

– Nordea er den største bank i Norden og har en særlig forpligtelse til at vise samfundsmæssigt ansvar.

– Man skal betale sin skat, og virksomheders og enkeltpersoners overholdelse af skattereglerne er afgørende for samfundet som helhed, skriver Casper von Koskull.

• Avis: Dansk storskyldner skjulte selskaber i Panama
• Skat ser frem til at undersøge Panama-lækage

Banken vil fra nu af ikke “bistå kunder med administration af offshorekonstruktion”. Der ud over vil banken “afvise alle nye selskabskonstruktioner”, hvor det forretningsmæssige formål “ikke er klart”.

/ritzau/