Annonce
Kræves fængslet for hvidvask af 30 milliarder
Hun blev anholdt i Vestre Fængsel
Opdatering: Kvinden varetægtsfængsles i sag om hvidvask af 30 milliarder kroner. Det beslutter dommer i Københavns Byret.
Der er fare for, at hun på fri fod igen vil kaste sig ud i økonomisk kriminalitet, og at hun vil stikke af fra den kommende straffesag.
Fristen er sat til 16. juni
Annonce
I en sag om hvidvask af 30 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland kræver Bagmandspolitiet torsdag varetægtsfængsling af en litauisk kvinde.
Hun sigtes for at have kanaliseret de mange penge fra 43 selskaber hjemmehørende i Danmark.
Det fremgår af den sigtelse, som senioranklager Rasmus Maar Hansen læser op i et retsmøde i Københavns Byret torsdag.
Annonce
– Min klient nægter sig skyldig, siger kvindens forsvarer, advokat Ulrik Sjölin.
Den påståede hvidvask skal være sket igennem en årrække. Fra december 2008 og frem til marts 2016 strømmede pengene ind og ud af konti i den nu lukkede filial, hedder det i sigtelsen.
Dømt i anden hvidvask-sag
Kvinden blev for 13 dage siden i Østre Landsret dømt i en anden sag om hvidvask. Her var beløbet 140 millioner kroner.
Den 47-årige er ifølge dommen udvist af Danmark, og hun stod foran at blive udsendt til hjemlandet, da betjente fra Bagmandspolitiet onsdag eftermiddag tog ud til Vestre Fængsel for at anholde hende.
– Det er for at sikre hendes tilstedeværelse under sagen, siger senioranklageren om baggrunden for kravet om varetægtsfængsling.
Camilla Christiansen, der er iført en grå hættetrøje, og som har hennafarvet hår, har en russisk tolk ved sin side midt i retslokale.
Kom til Danmark for 20 år siden
Det er godt 20 år siden, at hun kom til Danmark med sine to små sønner.
I en lang periode har hun ikke opgivet indtægter til skattevæsenet, er det kommet frem under den netop overståede sag.
I sagen om de 30 milliarder kroner er også to andre personer sigtet. Det er henholdsvis en litauisk mand, der i et retsmøde har fortalt, at han har været stråmand i godt 200 selskaber. Og en dansk gift kvinde med russisk baggrund.
Sidstnævnte, der tidligere har boet i Danmark og været virksomhedsrådgiver, er på dansk foranledning varetægtsfængslet i sit hjem i England og kræves udleveret. Derimod er den sigtede mand på fri fod.
Studsede over kommanditselskaber
Sagen blev opdaget af Bagmandspolitiet i 2019 i forbindelse med undersøgelsen af hvidvask i Danske Banks filial. Her studsede efterforskerne over 52 danske kommanditselskaber, som var kunder i den estiske filial.
“Alle disse kunder er fundet mistænkelige”, hedder det i den rapport fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle, som Danske Bank selv bestilte.
Bagmandspolitiet mener, at den russiske kvinde sammen med Camilla Christiansen i København har leveret den service, som gjorde hvidvask i det enorme omfang mulig. Det er sket i firmaerne Cph Consultning Aps. og Dan Consulting Aps., hævdes det.
Ejerne af de dansk registrerede kommanditselskaber har adresse på Cypern, De Britiske Jomfruøer, Seyschellerne, Slovakiet og andre steder, kommer det frem under senioranklagerens præsentation af sagen for dommeren.
Sigtelsen om de 30 milliarder kroner blev rejst i oktober 2019. Forsvareren har for nylig bedt Retten på Frederiksberg om at skride ind overfor Bagmandspolitiet, så der fastsættes en frist for afgørelse af, om der skal rejses tiltale eller ej.
