Annonce
Hvidvaskjæger anmelder storbank
Der er mistanke om, at der er løbet 42 millioner kroner gennem mistænkelige konti i en svensk storbank.
Hvidvaskjægeren Bill Browder melder den svenske bank Swedbank til flere svenske myndigheder. Herunder myndigheden for økonomisk kriminalitet, rigspolitiet og anklagemyndigheden.
Det skriver de svenske medier Dagens Industri og SVT. SVT satte i februar fokus på mistanke om hvidvask i Swedbank.
Annonce
Kanalen har undersøgt interne dokumenter fra banken. De knytter den til Danske Banks hvidvasksag i Estland.
Omfattende undersøgelse
Ifølge SVT er der løbet 42 milliarder danske kroner gennem konti, der betegnes som mistænkelige.
Annonce
Transaktionerne er fra perioden efter, at Danske Bank købte sig ind i Baltikum, og indtil afdelingen for ikke-estiske kunder blev lukket i 2015.
Efterfølgende har Bill Browder meldt sig på banen. Han har hævdet, at han har beviser for, at beløbet er endnu større. Han ser sagen trække tråde til Danske Banks hvidvasksag.
Nu har Browders undersøgelser ført til en anmeldelse til politiet.
Myndighederne bringes i spil
Han har fundet et stort antal mistænkelige transaktioner. De er gået gennem flere forskellige afdelinger af Swedbank.
– Vi beder de svenske myndigheder om at undersøge, hvordan banken har ageret, når de har taget imod disse penge. Har Swedbank anmeldt mistænkelige transaktioner?, siger han til Dagens Industri.
– Myndighederne, der bekæmper økonomisk kriminalitet, bør også undersøge, hvorvidt ansatte i Swedbank har bidraget til at hvidvaske penge.
Browder overvejer desuden at anmelde Swedbank til myndighederne i USA.
Historien om mulig hvidvask står i kontrast til forsikringer fra bankens danske direktør, Birgitte Bonnesen.
Hun har gennem hele Danske Banks sag flere gange afvist blankt, at udenlandske kunder har kanaliseret penge gennem Swedbank.
Efter SVT-udsendelsen har Swedbank oplyst, at banken har fundet mistænkelige transaktioner. Banken skal desuden have oplyst svensk politi om det.
