Dansk anpartsselskab central brik i sag om hvidvask for millioner

Et dansk anpartsselskab ved navn Furox med adresse i det centrale København er blevet brugt af en ring af østeuropæiske kriminelle til at hvidvaske penge fra cyberkriminalitet, skriver Børsen.

Avisen er kommet i besiddelse af amerikanske retsdokumenter, der beskriver hvordan det amerikanske forbundspoliti, FBI, har kortlagt, hvordan svindlerne har brugt det danske setup med Furox og to konti i Nordea til at hvidvaske mindst 15 millioner kroner ud af deres samlede udbytter på i omegnen af 70 millioner kroner.

Furox blev stiftet i 2008, men er i dag gået konkurs.

»Selskabet har ifølge oplysninger fra Erhvervsstyrelsen haft til formål at drive virksomhed med handel osv., men er efter mine oplysninger formentligt blevet brugt til hvidvask af udbytte fra kriminalitet,« siger kurator Bo Vadt Christensen fra Delacour til Børsen.

Bankdirektør Torben Laustsen fra Nordea Danmark ønsker ifølge avisen ikke at kommentere sagen.

BNB