Hvidvask i millionklassen med falske fakturaer

Tre mænd er mandag blevet dømt for at have deltaget i en kriminel organisation, som fabrikerede falske fakturaer for et stort antal millioner.

Med mandagens afgørelser i Retten i Kolding er i alt seks mænd blevet dømt i sagen, oplyser Bagmandspolitiet.

De har overfor en dommer tilstået deres andel af den grove hvidvask.

De tre har været en del af et set-up med udstedelse af fiktive fakturaer for levering af arbejdskraft, varer eller ydelser til flere hundrede danske virksomheder med det formål, at virksomhederne kunne anvende fakturaerne til at få hvidvasket penge. 

En var desuden direktør i en virksomhed, der udstedte fiktive fakturaer. 

Han sendte et trecifret millionbeløb til udlandet og agerede dermed ikke kun stråmandsdirektør, men deltog aktivt i at pengene blev hvidvasket.

Fængselsstraffe

Straffen er blevet fængsel i fem år til Norbert Thybo Gregersen på 58 år. Han var ansvarlig for hvidvask af 103 millioner kroner.

Beløbet var 37 millioner kroner for 34-årige Usman Ghanis vedkommende. Hans sanktion er blevet fængsel i fire år og seks måneder.

Han er desuden blevet udvist af Danmark for bestandigt, oplyser SØIK.

En tredje har fået fængsel i et år og ni måneder.

Dermed er i alt seks personer blevet idømt 24 år og ni måneders fængsel i sagen, oplyser SØIK.

"Fakturafabrik"

De i alt seks deltagere i det, som Bagmandspolitiet har kaldt en fakturafabrik, betjente flere end 400 selskaber, oplyser specialanklager Nathalie Ghiorzi Elias.

Med de fiktive fakturaer for levering af arbejdskraft, varer eller ydelser kunne kunderne dække over sort arbejde.

Skal granskes

De mange selskaber kan nu forvente et efterspil, fremgår det af en udtalelse i en pressemeddelelse.

- Sagen er ikke slut, for nu vil myndighederne se på de selskaber, der så at sige har været kunder i fakturafabrikken, siger Nathalie Ghiorzi Elias.