45-årig tilstår grov hvidvask

Opdateret 12.20: 

En 45-årig mand er onsdag blevet idømt fem års fængsel for hvidvask af omkring 130 millioner kroner. 

Det har Københavns Byret afgjort.

Desuden har han fået en bøde, der svarer til det beløb, han har hvidvasket for. Manden tilstod tidligere på dagen og modtog dommen.

Tilstod

Manden tilstod hvidvask af særlig grov beskaffenhed i Københavns Byret. 

Manden blev varetægtsfængslet den 8. december sidste år efter en større politikation på Sjælland. 

Her blev tre andre mænd også anholdt.

Hawala-agenter

Den 45-årige var mellemmand mellem danske virksomheder og såkaldte Hawala-agenter, der modtager og videregiver penge til brugerne. 

Manden kunne på den måde få kontanter ud til sine virksomheder.

Kunderne overførte penge til en Hawala-agent i udlandet, manden fik herefter pengene i kontanter af en dansk Hawala-agent, og han gav dem herefter til sine kunder.

Han fik selv omkring to procent af overførslen hver gang, fortæller han ved retsmødet. Pengene blev typisk udbetalt i euro.

Næsten 350 millioner

Den 45-årige ville ikke fortælle, hvem Hawala-agenterne er.

I flere forskellige selskaber var der blevet udstedt fiktive fakturaer for næsten 350 millioner kroner, lød den oprindelige vurdering fra Københavns Politi, som har samarbejdet med Skattestyrelsen og andre myndigheder.

Sigtelsen drejede sig om, at der på den måde var begået skattesvindel for 164 millioner kroner og momssvig for næsten 70 millioner kroner. Desuden var der også sket hvidvask.

Denne sag har fået navnet "Operation Ozark" af politiet og indgår i et sagskompleks, der har fået navnet "Operation Outpay", hvor der tidligere er givet domme på fængsel i seks år.